การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของโครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มมิตรผล เพื่อการกำกับดูแลกิจการและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มมิตรผลจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยได้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การกำหนดกลยุทธ์ สามารถช่วยพัฒนาบริษัท ผลักดันองค์กรไปสู่การเติบโตตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุดในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

สำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว และยังได้มีการกำหนดในข้อบังคับของบริษัทให้แต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งได้นั้น ต้องมีจำนวนไม่เกิน 4 บริษัท และมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมดให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ร้อยละ 94.05 ของการประชุมทั้งหมด

*คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2568